График проведения целевых инструктажей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в феврале 2019 года
Уважаемые коллеги, пройти целевой инструктаж или повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ вы можете он-лайн.
Даты проведения инструктажей - 7,14,21,28 февраля
Для членов СРО МСКК действуют льготные условия.
Стоимость участия - 2500 рублей.
Бланк заявки
Заявки принимаются на эл. почту: [email protected] или [email protected]
По всем вопросам также можете обращаться: Тел.: +7 952 273 37 48.
Лекторы: Щеголихин Дмитрий Александрович. Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли).
Евгений Краснов. Преподаватель - практик в области ПОД/ФТ. Ранее - начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет)
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Международные стандарты ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ. Деятельность ФАТФ).
- Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
- Национальная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной Палаты России, иных. Поднадзорные им организации и ИП.
- Надзор в сфере ПОД/ФТ.
- Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок.
Обеденный перерыв.
- Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Операции, подлежащие обязательному контролю, необычные операции. Тридцать основных обязанностей субъектов первичного финансового мониторинга.
- Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
- Акты Росфинмониторинга и Банка России, регламентирующие порядок и сроки прохождения соответствующего обучения сотрудниками субъекта первичного финансового мониторинга.
- Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Положения статьи 15.27 КоАП РФ. Судебная практика по применению норм и положений статьи 15.27 КАП РФ.
- Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики исходя из вида профессиональной деятельности субъекта первичного финансового мониторинга.
- Итоговое тестирование
|
|
Версия для печати
|
