Изменения в порядке осуществления внутреннего контроля

» Новости » Изменения в порядке осуществления внутреннего контроля

14 февраля был подписан Приказ Росфинмониторинга № 43 "О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103". Приказ устанавливает дополнительные критерии и признаки отнесения сделок к разряду необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на финансирование терроризма. С текстом приказа Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке Перейти

Версия для печати