21 ноября 2013 года состоится целевой инструктаж и курс повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ
План инструктажа и наши Спикеры:
Голубева Нелли Александровна(спикер подтвержден)- Заместитель начальника МРУ Росфинмониторинга по Северо-Западному Федеральному Округу.
1) Международные стандарты ПОД/ФТ (Единая международной системы ПОД/ФТ, 40+9 Рекомендаций ФАТФ)
2) Характеристика и обзор нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
3) Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.
4) Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля, согласно требований
Постановления Правительства РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667.
5) Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок.
6) Система подготовки и обучения кадров организаций.
7) Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
8) Круглый стол по вопросам слушателей.
Смыслов Павел Александрович( спикер подтвержден) – Юрист-практик, обладающий огромной судебной практикой в области ПОД/ФТ, кандидат исторических наук. Более 5 лет непрерывно занимается вопросами организации внутреннего контроля в кредитных кооперативах и микрофинансовых организациях. Автор ряда публикаций по вопросам практического применения законодательства в области ПОД/ФТ. Известен многим компаниям, как авторитетный юрист-практик в вопросах организации внутреннего контроля.
Программа блока Смыслова Павла Александровича в online-семинаре будет посвещена повышению уровня знаний Специальных должностных лиц в КПК и МФО в области ПОД/ФТ.
Программа выступления:
1. Советы по подготовке и оформлению внутренних документов, запрашиваемых на проверках надзорными органами;
2. Практические советы по составлению правил внутреннего контроля;
3. Организация внутреннего контроля: практические рекомендации;
4. Как минимизировать размер штрафных санкций и в каких случаях можно избежать административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ;
5. Обзор типичных нарушений надзорных органов при вынесении постановления о привлечении к административной ответственности;
6. Судебное обжалование постановлений о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ: практические рекомендации и советы. Обзор судебной практики.
Продолжительность семинара - 8 академических часов.
Дата проведения
12 ноября 2013 года с 10:00 до 16:00
Системные требования для прохождения вебинара:
1) Компьютер не старее, чем intel Pentium 3, не менее 128 мб озу
2) Доступ интернет не медленнее 256кб/сек
3) Наушники или колонки
4) Браузер с поддержкой flash (любые кроме Safari и Internet Explorer)
Напоминаем перечень должностных лиц кооператива, кто обязан пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с требованиями пункта 3 Приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010:
а) руководитель КПК (при наличии Председателя правления и Директора кооператива - обучение проходит лицо, на которое возложены соответствующие обязанности);
б) руководитель филиала КПК (если кооператив имеет филиалы). Данное требование не распространяется на руководителей обособленных структурных подразделений КПК – кооперативные участки, удаленные офисы и т.д.;
в) заместитель руководителя КПК, в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
г) специальное должностное лицо КПК (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления;
д) главный бухгалтер (бухгалтер) КПК (филиала), при наличии должности в штате КПК или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
е) работники юридического подразделения КПК (филиала), юрист, при наличии.
По окончании обучения выдается свидетельство, а данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.
Что получают участники конференции?
1. Свидетельство установленного образца: о прохождении Целевого инструктажа/ Повышения Уровня Знаний
2. Запись конференции
3. Бесплатную неограниченную подписку на материалы ПОД/ФТ на сайте компании: лекции по разделам, законодательство, вебинары
4. Книгу по ПОД/ФТ, с практическими рекомендациями по ведению эффективного внутреннего контроля
5. Презентации ПОД/ФТ
6. Тест для контроля качества знаний
Цена за одного участника( от кооператива):
Базовая- 6000р/ч. Для членов СРО «МСКК» -3000р/ч
Группа от 4х до 7ми человек (от кооператива)
Базовая- 5000р/ч. Для членов СРО «МСКК» -2500р/ч
Для записи на инструктаж или уточнения условий для членов перечисленных СРО необходимо запросить и заполнить бланк заявки и выслать заполненный бланк на электронный адрес [email protected].
Контактный телефон:8(800)-555-89-05 (добавочный 114)
Или +79650777705
Контактное лицо: Никита Николаев |
|
|
